ACAMS China Virtual Symposium – “Enhanced AML and Financial Crime Tools & Techniques”
ACAMS 中国《加强反洗钱 / 反金融犯罪实用工具和技巧》网络研讨会
Time: 9am – 5pm, July 4.
议题：
- 法规最新进展：分析地区反洗钱监管趋势与最新动向
- 管理日益複杂的域外制裁、二级制裁与可能执法措施
- 中国互联网金融协会：积极开展互联网金融企业反洗钱及反恐怖融资的培训
- 风险评估：科学及正确地运用风险评估的方法以加强反洗钱工作的有效监督和管理
Pricing
Member – $250; Non-member – $295
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